Företag i fokus:

40-åring internationell efterlyst – Förde ut miljoner till utlandet

Domare-klubba-domstol-tingsratt-Pexels

Foto: Pexels

En tysk medborgare, skriven i Södertälje, är internationellt efterlyst, det rapporter SVT. Mannen är misstänkt för delaktighet i en av de största bedrägerihärvorna i Sverige

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet genom misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott – i miljardklassen. Ett flertal personer har genom påstådd handel med varor, som i själva verket inte har existerat, lyckats få felaktigt utbetald moms.

– Genom att undersöka ett antal olika indikatorer har vi kunnat fastställa att varorna inte existerat mer än på papper, säger Peter Helsing, kammaråklagare och förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Enligt Åklagarmyndigheten, som väckte åtal tidigare i år mot flera personer, har de misstänkta personerna importerat varor, främst mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varorna har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige innan de slutligen har exporterats från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

Bland de misstänkta finns ett mobilföretag i Örebro som har fått 40 miljoner kronor beslagtagna i samband med misstankar om momsbedrägerier med mobilhandel. Ett annat företag i Värmland krävs på över 1 miljard i utebliven moms.

(Annonslänk)

Bland de misstänkta personerna finns också en brittisk medborgare som överlämnades till Sverige från Rumänien i september 2022 och har varit häktad sedan dess. En annan misstänkt är en tysk medborgare, som är skriven i Södertälje. Han har begärts häktad för liknande brott, rapporterar SVT, men är spårlöst försvunnen och har nu efterlysts internationellt.

– Det är mig veterligen första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Därutöver har vi genom internationell rättslig hjälp från våra europeiska kollegor lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket, säger Peter Helsing.

Bankkonton i Turkiet och tidigare kopplingar till kriminellt nätverk i Södertälje.
Den tyska medborgaren från Södertälje är en man i 40-årsåldern och har fört ut minst 20 miljoner till utlandet, men hävdar att pengarna inte finns kvar till följd av en dålig affär, enligt tidningen. Åklagaren i sin tur hävdar att det handlar om brottsvinster från ett bolag i mobilhärvan. Mannen ska också ha bankonton i Turkiet och tidigare haft samröre med kriminella i Södertälje.

Läs även: Södertäljebo inblandad i stort bedrägeri – Över 100 miljoner kronor

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 13 augusti 2023 16:38
Senast uppdaterad: 13 augusti 2023 16:38

Kampanjvecka sätter fokus på utsatta grupper i Södertälje

Södertälje kommun

Foto: Alexander Isa

Under veckan anordnas den årliga kampanjen ”Södertälje mot våld och förtryck” där kommunen flaggar orange. I år riktas särskilt ljuset mot sårbara grupper i kommunen.

– Denna veckas fokus och program känns väldigt viktigt. Ingen människa ska behöva leva i ofrihet och i otrygghet oavsett vilka förutsättningar vi föds in i eller drabbas av i livet, säger Viktoria Hjulström (S), Socialnämndens ordförande.

Återigen arrangerar Södertälje kommuns samordnare mot våld i nära relationer tillsammans med styrgruppen för våld i nära relationer och hedersrelaterat våld kampanjveckan ”Södertälje mot våld och förtryck”. Under veckan kommer det att hållas lunchseminarier i kommunens lokaler måndag till torsdag och på fredagen anordnas ett seminarium vid S:t Ragnhilds församling i samarbete med Svenska kyrkan.

Artiklen fortsätter efter annonsen

(Annonslänk)

Som avslutning på veckan arrangeras ett fackeltåg genom Södertälje centrum på fredagskvällen. Kommunen flaggar också med orange flaggor under hela veckan. Den orangea färgen representerar en framtid fri från våld, särskilt våld mot kvinnor och flickor.

– Varje flickas och kvinnas rätt att leva ett liv i frihet och fritt från våld och förtryck är en grundläggande fråga. I vårt samhälle och i det arbete som vi utför är det viktigt att tillgodose individens bästa och de förutsättningar som finns, säger Hjulström.

Bakgrunden till kampanjveckan är FN:s internationella dag den 25 november som uppmärksammar det våld som framförallt kvinnor och flickor utsätts för globalt. I Södertälje vill man lyfta frågan lokalt och sätta fokus på våld i nära relationer.

– Vi hoppas att många vill gå med i fackeltåget på fredagen för att visa sitt stöd för alla som blivit utsatta för våld eller förtryck, säger Johannes Evers Gester som är samordnare mot våld i nära relationer i Södertälje kommun.

Alla aktiviteter och föreläsningar under veckan är kostnadsfria och öppna för både kommunens medarbetare och invånare.

Skribent: Lucas T.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 21 november 2023 08:00
Senast uppdaterad: 20 november 2023 20:03

Kvinna krävs tillbaka på över 300.000 kronor

Swish

Foto: Paula Kass Elias

En kvinna i Södertälje står inför ett återkrav på över 300.000 kronor från Försäkringskassan efter att ha mottagit bidrag hon inte var berättigad till. Det avslöjar granskningen av hennes bankkonto.

En kvinna född 1983 från Södertälje fick kravbrev om återbetalning efter att hon felaktigt tagit emot underhållsstöd och bostadsbidrag. Från januari 2020 till maj i år mottog kvinnan sammanlagt 150.417 kronor i underhållsstöd och över 191.100 kronor i bostadsbidrag.

Försäkringskassans undersökning av kvinnans bankkonto avslöjade att hon mottagit regelbundna Swish-betalningar från barnens far, totalt över 150 000 kronor, samt betydande summor för dyrare inköp, vilket motsade hennes påstående om att hon ensam ansvarade för barnens försörjning. Denna upptäckt innebar att hon inte var berättigad till underhållsstödet hon mottagit.

Swishinbetalningarna och överföringarna uppgick till ett totalt värde av 1.898.600 kronor, vilket Försäkringskassan bedömer som oredovisade inkomster. Dessa inkomster diskvalificerade henne även från rätten till bostadsbidrag.

Som ett resultat av dessa upptäckter krävs kvinnan nu på cirka 340 000 kronor. 18.000 kronor av denna summa har redan hanterats i en skuldsanering hos Kronofogden, men hon förväntas fortfarande återbetala 322.879 kronor.

(Annonslänk)

Text:

Paula Kass Elias

Dela via:

Shares
Publicerad: 20 november 2023 19:37
Senast uppdaterad: 20 november 2023 19:37

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors