Företag i fokus:

40-åring internationell efterlyst – Förde ut miljoner till utlandet

Domare-klubba-domstol-tingsratt-Pexels

Foto: Pexels

En tysk medborgare, skriven i Södertälje, är internationellt efterlyst, det rapporter SVT. Mannen är misstänkt för delaktighet i en av de största bedrägerihärvorna i Sverige

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet genom misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott – i miljardklassen. Ett flertal personer har genom påstådd handel med varor, som i själva verket inte har existerat, lyckats få felaktigt utbetald moms.

– Genom att undersöka ett antal olika indikatorer har vi kunnat fastställa att varorna inte existerat mer än på papper, säger Peter Helsing, kammaråklagare och förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Enligt Åklagarmyndigheten, som väckte åtal tidigare i år mot flera personer, har de misstänkta personerna importerat varor, främst mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varorna har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige innan de slutligen har exporterats från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

Bland de misstänkta finns ett mobilföretag i Örebro som har fått 40 miljoner kronor beslagtagna i samband med misstankar om momsbedrägerier med mobilhandel. Ett annat företag i Värmland krävs på över 1 miljard i utebliven moms.

(Annonslänk)

Bland de misstänkta personerna finns också en brittisk medborgare som överlämnades till Sverige från Rumänien i september 2022 och har varit häktad sedan dess. En annan misstänkt är en tysk medborgare, som är skriven i Södertälje. Han har begärts häktad för liknande brott, rapporterar SVT, men är spårlöst försvunnen och har nu efterlysts internationellt.

– Det är mig veterligen första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Därutöver har vi genom internationell rättslig hjälp från våra europeiska kollegor lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket, säger Peter Helsing.

Bankkonton i Turkiet och tidigare kopplingar till kriminellt nätverk i Södertälje.
Den tyska medborgaren från Södertälje är en man i 40-årsåldern och har fört ut minst 20 miljoner till utlandet, men hävdar att pengarna inte finns kvar till följd av en dålig affär, enligt tidningen. Åklagaren i sin tur hävdar att det handlar om brottsvinster från ett bolag i mobilhärvan. Mannen ska också ha bankonton i Turkiet och tidigare haft samröre med kriminella i Södertälje.

Läs även: Södertäljebo inblandad i stort bedrägeri – Över 100 miljoner kronor

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 13 augusti 2023 16:38
Senast uppdaterad: 13 augusti 2023 16:38

Kommuner i samarbete mot brottslighet – ”En tydlig signal”

Kommundirektorer-Malarkommuner-mot-organiserad-brottslighet-Vasteras-9-november-2023

Pressbild: Vänster till höger: Magnus Gyllestad, stadsdirektör Södertälje kommun, Tommy Malm (Eskilstuna kommun), Lars Ekström (Strängnäs kommun), Gunnar Appelgren, Polismyndigheten och Helene Öhrling (stadsdirektör Västerås stad).

I ett strategiskt möte den 9 november, förenade sig Västerås stad med kommunerna Enköping, Eskilstuna, Nykvarn, Strängnäs, Södertälje samt Polismyndigheten för att gemensamt ta sig an organiserad brottslighet.

– Felaktig folkbokföring nyckeln till otroligt mycket brottslighet i Södertälje och säkert även i andra kommuner, så det är angeläget att ha ett högt tempo och samarbeta kring de frågorna, säger Boel Godner, (S), kommunstyrelsens ordförande Södertälje kommun.

Under det senaste mötet i Västerås, som samlade representanter från flera kommuner och Polismyndigheten, stod bekämpningen av organiserad brottslighet i centrum. Enligt den myndighetsgemensamma lägesbilden för 2023 är ett av de största hoten från organiserad brottslighet just nu angrepp på utbetalande system samt undandragande av skatter och avgifter.

(Annonslänk)

För att effektivt bekämpa dessa hot har de deltagande kommunerna enats om att arbeta med hög intensitet och utnyttja den samlade styrkan. Målet är att utveckla och dela metoder för att avslöja och lagföra ekonomisk brottslighet.

Markerar en viktig milstolpe i de deltagande kommunernas kamp mot brottslighet.

– Det här har varit en energigivande dag, med praktiskt genomförbara idéer. Det här är en tydlig signal från kommundirektörerna och kommunstyrelseordförandena att det arbete mot organiserad brottslighet ska genomföras, säger Gunnar Appelgren från Polismyndigheten.

Detta arbete är särskilt relevant i ljuset av det pågående rättsfallet i Västerås, där Sveriges största åtal i miljöbrott just nu pågår. I detta fall står företaget Think Pink och entreprenören Bella Nilsson anklagade för att ha dumpat 25 000 ton farligt avfall inom Västerås kommun.

– Vi ska påbörja vissa saker tillsammans, till exempel tillsynsverksamheten. Måste vi prioritera har vi kommit överens om att vi ska prioritera avfallsdelen, Gunnar Appelgren.

Poliskommissarie Gunnar Appelgren. Foto: Shamash Oyal

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 november 2023 08:00
Senast uppdaterad: 11 november 2023 01:14

Anställd på förskola skrek på barngrupp – varnas

Skola-elever-barn

Foto: Pexels

En anställd vid en förskola har mottagit en skriftlig varning för allvarliga fel i anställningen. Denna åtgärd vidtas efter en incident där den anställde skrikit åt en barngrupp och fysiskt korrigerat ett barn.

”Har vid detta tillfälle inte arbetat utifrån vad som står i skollagen.”, skriver kommunen i beslutet.

En kommunanställd i Södertälje har blivit formellt varnad på grund av beteende som bryter mot anställningsavtalet. Denna skriftliga varning utfärdas med anledning av ett incident i början av oktober förra månaden, då den anställde skrek mot en barngrupp under deras vila och fysiskt korrigerade ett barn som inte ville komma till ro.

Arbetsgivaren ser detta som en allvarlig förseelse och en kränkning mot barnen, vilket strider mot principerna om respektfull och nyanserad kommunikation med barn. Dessa handlingar står i direkt konflikt med kraven i skollagen, som stipulerar att barn ska erbjudas trygg omsorg och att deras behov ska sättas i fokus.

I den skriftliga varningen framgår det att den anställde riskerar uppsägning vid upprepning.

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 11 november 2023 05:00
Senast uppdaterad: 11 november 2023 01:11

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors