Företag i fokus:

40-åring internationell efterlyst – Förde ut miljoner till utlandet

Domare-klubba-domstol-tingsratt-Pexels

Foto: Pexels

En tysk medborgare, skriven i Södertälje, är internationellt efterlyst, det rapporter SVT. Mannen är misstänkt för delaktighet i en av de största bedrägerihärvorna i Sverige

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet genom misstänkta grova skattebrott, grova penningtvättbrott samt grova bokföringsbrott – i miljardklassen. Ett flertal personer har genom påstådd handel med varor, som i själva verket inte har existerat, lyckats få felaktigt utbetald moms.

– Genom att undersöka ett antal olika indikatorer har vi kunnat fastställa att varorna inte existerat mer än på papper, säger Peter Helsing, kammaråklagare och förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Enligt Åklagarmyndigheten, som väckte åtal tidigare i år mot flera personer, har de misstänkta personerna importerat varor, främst mobiltelefoner, från andra EU-länder. Varorna har sedan bytt ägare vid ett par tillfällen i Sverige innan de slutligen har exporterats från Sverige. Allt har skett inom loppet av enstaka dagar. Affärerna har utgjort vad det internationella nätverket benämnt som så kallad ”ghost trading” – en fiktiv handel med varor som överhuvudtaget inte har existerat.

Bland de misstänkta finns ett mobilföretag i Örebro som har fått 40 miljoner kronor beslagtagna i samband med misstankar om momsbedrägerier med mobilhandel. Ett annat företag i Värmland krävs på över 1 miljard i utebliven moms.

(Annonslänk)

Bland de misstänkta personerna finns också en brittisk medborgare som överlämnades till Sverige från Rumänien i september 2022 och har varit häktad sedan dess. En annan misstänkt är en tysk medborgare, som är skriven i Södertälje. Han har begärts häktad för liknande brott, rapporterar SVT, men är spårlöst försvunnen och har nu efterlysts internationellt.

– Det är mig veterligen första gången som det i Sverige åtalas för en hel momskarusell med alla de svenska aktörerna i rättssalen. Därutöver har vi genom internationell rättslig hjälp från våra europeiska kollegor lyckats frihetsberöva och åtala en brittisk medborgare som tillhör det internationella nätverket, säger Peter Helsing.

Bankkonton i Turkiet och tidigare kopplingar till kriminellt nätverk i Södertälje.
Den tyska medborgaren från Södertälje är en man i 40-årsåldern och har fört ut minst 20 miljoner till utlandet, men hävdar att pengarna inte finns kvar till följd av en dålig affär, enligt tidningen. Åklagaren i sin tur hävdar att det handlar om brottsvinster från ett bolag i mobilhärvan. Mannen ska också ha bankonton i Turkiet och tidigare haft samröre med kriminella i Södertälje.

Läs även: Södertäljebo inblandad i stort bedrägeri – Över 100 miljoner kronor

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 13 augusti 2023 16:38
Senast uppdaterad: 13 augusti 2023 16:38

KOMMUNSKANDALEN: Regeringen informerad om lagbrottet

1E1A150D-466F-40DE-8941-D17E21EC37BF

Per Lennerbrant, JO, riktar allvarlig kritik mot kommunstyrelsen i Södertälje. Pressbild/Shamash Oyal

Justitieombudsmannen, JO, framhåller att kommunstyrelsen i Södertälje förtjänar allvarlig kritik för att ha brutit mot lagen. Beslutet har nu skickats till regeringen och Integritetsmyndigheten, IMY, vilket kan leda till andra rättsliga åtgärder.

– Det finns anledning att informera lagstiftaren om det som kommit fram, skriver Justitieombudsmannen, Per Lennerbrant, i beslutet.

Södertälje kommun bryter mot regeringsformen och Europakonventionen.
Nu har beslutet, där JO konstaterat att Södertälje kommun bryter mot lagen, skickats till både Regerigen och Integritetsskyddsmyndigheten, IMY.

Läs även: – INSÄNDARE: – ”Kommunhärva i omfattande skala?”

– Kommunens kontroller är inte lagliga. Jag ifrågasätter inte kommunens ambition att komma till rätta med organiserad brottslighet i kommunkoncernen. Åtgärderna måste dock ha stöd i rättsordningen och stämma överens med grundläggande bestämmelser till skydd för personlig integritet och privatliv, säger Per Lennerbrant.

Ulf Kristerssons regering har underrättats om kommunstyrelsens lagöverträdelse. Foto: Axel Adolfsson

Dokumentation saknas
I beslutet skriver JO att de förutsätter att Södertälje kommunen omgående omprövar beslutet om bakgrundskontrollerna. Vidare uttrycker myndigheten att det finnas starka skäl att se allvarligt på att Södertälje kommun inte dokumenterar kontrollerna.

– Det ger intryck av att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet och undvika att allmänna handlingar upprättas med den aktuella informationen. Inte minst från ett rättssäkerhetsperspektiv är det viktigt att information av det här slaget dokumenteras, särskilt som den kan ligga till grund för åtgärder mot enskilda, skriver JO i beslutet.

Kommunen kringgår lagen
– Kommunstyrelsen i Södertälje kommun förtjänar allvarlig kritik. Jag är också kritisk till att kommunen på ett generellt plan går utöver och vid sidan av de möjligheter som finns i författning för att kontrollera slutkandidaters eventuella brottslighet.

Kommunstyrelsen ordförande, Boel Godner (S) menar menar att de var beredda på granskas.

– Vi var beredda på att bli granskade och nu har JO:s utslag kommit. Nu kommer vi att se över vad vi kan göra för att kunna göra de viktiga bakgrundskontrollerna på ett sätt som staten accepterar. Eftersom Skolministern idag efter att ha upptäckt att IS-återvändare fått jobb i till exempel svenska skolor och förskolor sagt att hon ska kalla samman myndigheter om bland annat bakgrundskontroller ser vi fram emot att frågan kommer att diskuteras även utanför Södertälje, säger Godner till Telgenytt.

Läs mer om ämnet: – Kommunskandalen

Boel Godner och Elof Hansjons (S) initiativ till bakgrundskontroller avslöjades för att bryta mot lagen.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 oktober 2023 16:43
Senast uppdaterad: 20 oktober 2023 00:06

Kollision mellan grävmaskin och tåg – En person förd till sjukhus

Ambulans

Arkivbild

En tågolycka har inträffat mellan Vagnhärad och Hölö, enligt information från SOS Alarm. Flera räddningsenheter är just nu påväg till plasten.

Vid 15:18 på torsdagseftermiddagen rapporterade SOS Alarm om en tågkollision eller att ett tåg spårat ur.

– Jag har i nuläget ingen information. Vi är på väg, men har ännu inte nått fram, säger räddningstjänsten till Telgenytt.

Olyckan ska ha inträffat på sträckan mellan Vagnhärad och Hölö. Räddningspersonal och järnvägsmyndigheter har snabbt svarat på händelsen och är påväg till platsen.

Det drabbade tåget är ett pendeltåg, och exakt vad som orsakade incidenten är ännu oklart. Tills vidare är det oklart om det har skett några personskador eller om det är trafikstörningar på grund av incidenten.

Uppdatering:
– Tåget har inte spårat ur och de första uppgifterna gör gällande att ett hundratal personer är ombord, ingen är skadad. Tåget behöver evakueras, skriver polisen på sin hemsida.

Men enligt nya inkomna uppgifter har en person förts till sjukhus med ambulanshelikopter.

Ver du mer eller befinner dig på plasten – tipsa oss här

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 19 oktober 2023 15:37
Senast uppdaterad: 19 oktober 2023 18:09

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors