Företag i fokus:

Två personer i fastighetsärende åtalas för ekobrott

tingsrätt

Arkivbild

I en omfattande utredning av ekobrott inom fastighetssektorn i Södertälje har Ekobrottsmyndigheten, EBM, nu väckt åtal mot två personer. Huvudmannen och en medhjälpare står anklagade för näringspenningtvätt.

Åtalet är en kulmen på en serie utredningar som startade med ett tillslag i maj 2021, då sex personer greps av EBM med stöd av polisens insatsstyrka. Enligt ett pressmeddelande har alla misstänkta anknytning till fastighetsbranschen. Huvudmannen, som nu åtalas, är också föremål för flera parallella förundersökningar, inkluderande omkring tjugo ytterligare misstänkta personer.

– Det åtal som nu har väckts är det första i en mycket omfattande utredning som har pågått i över två och ett halvt år. I korthet handlar det om ett mycket stort antal penningtransaktioner mellan ett flertal bolag i huvudsak kopplat till fastighetsbranschen och lån, säger Fredrik Sandberg, förundersökningsledare och kammaråklagare vid EBM i Stockholm.

Enligt Ekobrottsmyndigheten har utredningen avslöjat en misstänkt brottsstruktur där inblandade personer misstänks ha hanterat kontanter, klockor och guldföremål av brottsligt ursprung. Denna aktivitet påstås ägt rum under 2020 och 2021.

Stora tillgångar beslagtagna enligt Ekobrottsmyndigheten.

Som en del av åtalet begär EBM en företagsbot på två miljoner kronor mot huvudmannens bolag samt näringsförbud för de åtalade, sträckande sig över fyra respektive tre år. Tillgångar värderade till cirka 40 miljoner kronor har beslagtagits, och tingsrätten har beslutat om kvarstad på ytterligare 30 miljoner kronor, vilka nu hanteras av Kronofogden.

– På grund av utredningens omfattning har den delats upp i ett flertal olika delar där ytterligare åtalsbeslut kan förväntas under våren, säger Fredrik Sandberg.

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 16 december 2023 15:30
Senast uppdaterad: 16 december 2023 15:13

MINGELBILDER v.41 – Se vilka som var ute i helgen

DSC_0032-1

Foto: Shamash Oyal


Se även – Mingelbilder V.15

Text:

Shamash Oyal

Dela via:

Shares
Publicerad: 17 oktober 2023 06:00
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023 21:41

NYTT AVSLÖJANDE: Slöt avtal med dyrare företag

Godner Elof

Boel Godner och Elof Hansjons (S) initiativ till bakgrundskontroller av samtliga kommunanställda skenar iväg i kostnader.

Södertälje kommun betalar 900 kronor per anställd för en bakgrundskontroll som utförs av säkerhetsföretaget Nordic Aigis AB.
Nu avslöjar SVT Nyheter Södertälje att andra säkerhetsbolag, som utför liknande kontroller, att deras pris ligger mellan 100 och 300 kronor per person.

Det var i helgen som det uppdagades att kommunlednigen bröt mot lagen när bakgrundskontrollerna inleddes förra året. Kommunen överlämnade ansvaret till ett säkerhetsbolag på en USB-sticka, trots att det saknades ett ”Personuppgiftsbiträdesavtal,” som enligt lag måste finnas för att reglera ansvaret för personuppgifterna.

På frågan om varför kontrollerna inleddes, trots att ett centralt avtal fattades, vill kommunstyrelsens ordförande Boel Godner inte kommentera.

– Som första kommun som infört fördjupade bakgrundskontroller är vi beredda på att bli extra granskade så som sker nu. Vårt arbete är anmält till JO (Justitieombudsmannen) vilket vi var beredda på. De har inte kommit med sitt utslag ännu, skriver Boel Godner (S), i ett mail till Telgenytt.

(Annonslänk)

Ytterligare ett avslöjande.
Under måndagen kunde SVT avslöja att kostnaderna för bakgrundskontrollerna av samtliga kommunanställda, på initiativ av Boel Godner och Elof Hansjons(S), skenar iväg och att kommunen debiteras betyligt mer än om ett avtal hade skrivet med ett annat bolag.

Det företag, ägt av två före detta poliser, fakturerar 900 kronor för en bakgrundskontroll av en kommunanställd. Samtidigt uppger andra konkurrerande företag att deras pris ligger mellan 100-300 kronor per person, avslöjar SVT.

Enligt nyhetskanalens uppgifter beräknades bakgrundskontrollerna kosta totalt nio miljoner kronor under perioden 2022-2025. Men knappt ett år senare, fram till juli 2023, och med två år kvar på kontrakten, har bakgrundskontrollerna redan kostat Södertäljes skattebetalare över 7,3 miljoner kronor.

Nu väcker det stora frågor kring det företag som kommunledningen har anlitat. Detta sker dels efter att säkerhetsföretaget Nordic Aigis AB undviker SVTs reportrar samt att bolaget enbart har en postbox på ett kontorshotell. Förra året hade säkerhetsföretaget en omsättning på över 10 miljoner kronor, med endast en anställd.

Läs även – INSÄNDARE: Lagöverträdelsen kommer kosta kommunen dyrt

Text:

Alexander Isa

Dela via:

Shares
Publicerad: 17 oktober 2023 05:00
Senast uppdaterad: 17 oktober 2023 17:03

Stöd vår lokala journalistik med en Swish:

123 473 66 41

qr

Mest lästa

SÖK NYHETER

Fler resultat...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors